Wetgeving rond witwassen aangescherpt
Een instelling die valt onder de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) moet nu een risicobeoordeling
opstellen van haar risico's op het gebied van witwassen en
terrorismefinanciering. Dat is het gevolg van de aanpassing
van de Wwft aan een nieuwe EU anti-witwasrichtlijn. De AFM
heeft ook haar leidraad herschreven.
De aanpassingen
De instelling die een eigen be...
